USA odcinają giełdę MEXC od banków. W tle 16 mld dolarów

Departament Skarbu USA odcina giełdę MEXC od amerykańskiego systemu finansowego. Według FinCEN przez platformę przeszło co najmniej 16 mld dolarów w transakcjach powiązanych z obchodzeniem sankcji, cyberprzestępczością i oszustwami. Zakaz zacznie obowiązywać 30 dni po publikacji w Federal Register.

Co dokładnie zakazał FinCEN

Nakaz z 6 listopada wydano na podstawie sekcji 9714(a) ustawy Combating Russian Money Laundering Act. Amerykańskie instytucje finansowe nie mogą przesyłać środków do MEXC Global ani ich stamtąd przyjmować. To nie są sankcje OFAC. Giełda nie trafiła na listę SDN, a jej aktywa nie zostały zamrożone. Bank, który złamie zakaz, ryzykuje jednak kary cywilne, a nawet karne.

Wyliczenia FinCEN obejmują okres od maja 2021 do maja 2026 roku. Prawie 1,5 mld dolarów ma dotyczyć omijania sankcji nałożonych na Rosję, w tym rozliczeń z Garantexem i jego następcą Grinexem. Około 1 mld dolarów to bezpośrednie transakcje z ponad 40 irańskimi kantorami kryptowalut. Na liście są też płatności za ransomware, środki z darknetu i powiązania z Koreą Północną. Sekretarz skarbu Scott Bessent skwitował to krótko: takie platformy „cannot have it both ways”.

Reakcja giełdy i użytkowników

MEXC zapewnia, że działa normalnie. Według Crypto News Flash zespół prawny analizuje nakaz, a giełda zleciła niezależny audyt procedur AML. Klienci nie czekali na wyniki: dane DeFiLlama pokazują około 126 mln dolarów odpływu z monitorowanych portfeli MEXC w ciągu doby. Część użytkowników zgłasza też dodatkowe kontrole przy przelewach z MEXC na inne giełdy.

Na co patrzeć dalej? Szczegóły są w komunikacie Departamentu Skarbu, ale termin wejścia w życie zależy od publikacji w Federal Register. Jeśli nakaz trafi tam na początku tygodnia, zakaz zadziała około 9 grudnia. Do tego czasu MEXC ma szansę porozumieć się z regulatorem. Dla innych giełd, które obsługują klientów z krajów objętych sankcjami, to wyraźne ostrzeżenie.